证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-036
浙江联盛化学股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面、邮件（电子邮件）或电话等方式送达给
各位董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长牟建宇
女士召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》
等内部规章制度的规定；公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公
允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司 2025 年第
三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结
构。根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规，结合公司治理实际需求，公司拟对《浙江联盛化学股份有限公司章程》相关条款
进行修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案、变更营业执照
等相关事宜。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于修订公
司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》《浙江联盛
化学股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，结合自身实际情况，制定和
修订公司部分治理制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于修订公
司章程并办理工商变更备案登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》及相关制度。
本议案中的子议案 3.04 至 3.12 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）逐项审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司现任独立董事葛昌华先生、阮涛涛先生任期即将届满 6 年，为保障公司
董事会工作的正常开展，公司董事会同意提名郑人华先生、冯懿先生为公司第四届董
事会独立董事候选人。任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日（2028 年 1 月 13 日）止。在公司选举产生新任独立董事就
任前，葛昌华先生、阮涛涛先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票；
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
独立董事候选人郑人华先生、冯懿先生已取得深圳证券交易所上市公司独立董事
培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提
交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位独立董事候选人
进行逐项投票表决。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于独立
董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》《浙江联盛化学股份有限公司第四届董事
会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江联盛化学股份有限公司关于召开
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
职资格的审查意见。
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