铭利达: 第二届董事会第四十二次会议决议的公告_股票频道

证券代码：301268 证券简称：铭利达公告编号：2025-101
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22
日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年10月28日以通
讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议
由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。
公司《2025年第三季度报告》中引用的财务信息已经第二届董事会审计委员
会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

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