证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2025-047 号
我爱我家控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
四次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人
员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2025年10月28日以现场结合通讯
表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出
席董事9人，实际出席9人，其中通讯方式出席7人，为代文娟女士、郑小海先生、
虞金晶女士、解萍女士、陈苏勤女士、陈立平先生、邬崇国先生。公司部分高级
管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《公司
经审议，董事会认为《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2025 年第三季度报告》（2025-048 号）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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