证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-046
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地
点为成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室。会议通知于 2025 年 10 月 17
日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席
刚先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级
管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次
会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《上海证券报》
《证
券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年
第三季度报告》。
三、备查文件
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