证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-062
浙江比依电器股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会
议于 2025 年 10 月 29 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的
董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2025 年第三季度
报告》。
在董事会召开前，公司于 2025 年 10 月 19 日召开第二届审计委员会第十二
次会议，审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象因个人原因
离职，已不再符合激励条件，董事会按照公司 2023 年第一次临时股东大会的授
权，决定对其已获授但尚未解除限售的 7,600 股限制性股票进行回购注销。董事
会对本议案的审议权限在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，无需
提交股东会审议。
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于回购注销部分
限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于修订公司章程
并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于“提质增效重
回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第二届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
浙江比依电器股份有限公司董事会
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