证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-056
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》
参阅 2025 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件； 委托他人代理出席会
议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭
证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的 书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭
证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记
手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以
登记时间内公司收到为准。
股东请仔细填写《授权委托书》 （附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
szfa11@carve.com.cn 联系地址：河南省周口市沈丘县沙南产业集聚区河南凯旺电子科技股份有限公司
证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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