证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2025-072
山子高科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
三、
备注
提案编
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
议案 1 公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月
告编号：2024-093）。议案 2、3 经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购
买董监高责任险的公告》《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-069、2025-
括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
《山子高科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复
印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2025
年第二次临时股东会”收。
联系人：严一丹
联系电话：0571-56966615
联系传真：0571-56966610
电子邮箱:000981@sensteed.com
联系地址：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心会议室。
本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统异常的
处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。
五、备查文件
六、相关附件
附件一:参加网络投票的具体流程
附件二:授权委托书
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通投票代码与投票简称：投票代码为“360981”，投票简称为“山子投票”。
（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.co
m.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山子高科技股份有限公司
委托人名称： 委托人有效证件号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公司2025年
第二次临时股东会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本
人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
同 反 弃
备注
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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