证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-070
中达安股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委
托书式样见附件 3）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼）
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的
议案
√作为投票对象
的子议案数（9）
议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
上述提案 2.00 和提案 3.00 的子议案 3.01、3.02 属于股东大会特别决议
事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。其中，上述议案 3 包含 9 个子议案，需逐项表决。
者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并
及时公开披露。
三、会议登记等事项
记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身
份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券
信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、授权委托书（附件 3）、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。函件或电子邮件于 2025 年 11 月
东大会”字样，不接受电话登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
联系人：李海杰
电话：020-31525672
电子邮件：dadb@sino-daan.com
来信请寄：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
中达安股份有限公司
股东姓名（名称）： 身份证号或统一社会信用代码：
委托代理人姓名（如有）： 身份证号或统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会： 备注：
说明：
信函、传真或电子邮件方式送达公司董事会办公室，不接受电话登记。
附件 3：
中达安股份有限公司
中达安股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人（公司）出席中达安股份有限公
司于2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单
位承担。
本人/本单位对本次临时股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
该列打勾
同 反 弃
提案编码 提案名称 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
对于不采用累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在同意、反对、
弃权下面的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有
两项或多项指示。其他符号的视同弃权统计。
委托人签名（法人股东需加盖公章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量（股）：
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托人签名：
委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
人签名；
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