证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-071
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）股权登记日在册的全体股东
截至 2025 年 11 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必
是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
√作为投票对象
的子议案数（7）
通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）本次会议公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并将
结果及时公开披露。
（2）议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。
（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；
委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身
份证复印件进行登记；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代
理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人
有效身份证件、持股凭证进行登记；
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在
（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股
东登记材料复印件须加盖公司公章。
（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：李旭、刘立娟
联系电话：010-65721713
传真：010-65727236
电子邮件：investors@372163.com
联系地址：北京市通州区商通大道 5 号院（紫光科技园）21 号楼
现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经
现场身份核对，不得进入股东大会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京全时天地在
线网络信息股份有限公司于 2025 年 11 月 14 日召开的 2025 年第四次临时股东大会，
并按照下列指示行使本人（本公司）对会议议案的表决权；如本人没有对表决权的
行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
√作为投票
案数（7）
注：请在“同意”
、“反对”
、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，
不选或者多选视为无效。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
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