股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-051
东北证券股份有限公司
第十一届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
证券股份有限公司第十一届监事会 2025 年第四次临时会议的通知》。
场会议方式召开。
证券事务代表列席会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
公司监事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则和《公司章程》等制度规定，报
告格式符合监管机构和证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与
报告编制和审议的人员有违反公司内幕信息保密规定的行为。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
《 公 司 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）审议通过了《公司 2025 年度中期利润分配议案》
公司监事会认为董事会制定的公司 2025 年度中期利润分配方案符合相关法
律、行政法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》、公司股东回报规划等相
关规定，本次利润分配方案在公司 2024 年度股东大会授权范围内，且符合公司
回报并兼顾公司的长远发展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司 2025 年度中期利润分配方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《东北证券股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配方案的公告》（2025-053）。
（三）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》及其附件具体修订内容详
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有
限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-055）。
（四）审议通过了《关于撤销公司监事会的议案》
公司监事会同意提请股东大会审议撤销监事会事项，在股东大会审议通过
后，终止杨树财先生、李斌先生、王劲松先生、秦音女士、张羽女士、季大坤
先生监事资格，并废止监事会相关工作制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会
二〇二五年十月二十九日
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