证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-065
中达安股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于
席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没有监
事投反对/弃权票。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第
三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
议案》
监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企业会计
准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法规和规
范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2025 年第三季度资产状
况及经营成果。因此，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司
资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 120,000 股由公司回购注销，公
司本次拟回购限制性股票的资金总额为 1,066,800 元，并承担同期银行定期存款
利息，本次用于回购注销限制性股票的资金来源为公司自有资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司监事会
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