证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-067
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
监事会第七次会议的通知。2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式
召开了第四届监事会第七次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审议，监事会认为：
《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
经审议，监事会认为：公司在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募
集资金安全的前提下使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现
金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相
关法律法规的规定。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年
修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司
章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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