证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2025-049
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届
董事会第九次会议于 2025 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，
并于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长赵力宾先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真
审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
为保障董事会正常运作，健全董事会决策机制，经董事会提名委员会资格审
查，公司董事会提名钟晓雷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同时，
如钟晓雷先生经股东大会选举当选为公司第七届董事会非独立董事（任期为自公
司股东大会选举当选之日起至第七届董事会任期届满之日止），将同步担任公司
第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与担任非独立董事
任期一致。
本议案经董事会提名委员会审议通过后，提交董事会审议。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于补选非独立董事及聘任
总经理的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
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根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘
任赵力宾先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期
届满之日止。
本议案经董事会提名委员会审议通过后，提交董事会审议。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于补选非独立董事及聘任
总经理的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
三、审议通过了《2025 年第三季度报告》
公司《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-051）详见于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司 2025 年第三季度财务报表及财务信息经董事会审计委员会审议通过后，
提交董事会审议。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
四、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
根据公司及子公司风险控制和经营发展需要，提请授权公司及子公司开展商
品衍生品套期保值业务任意时点的在手合约保证金和权利金不超过 2024 年度末
经审计的归属于上市公司股东的净资产 10%（不含标准仓单交割占用的保证金规
模），额度内可循环使用。任意时点的在手合约的最高合约价值不超过公司 2024
年度经审计的营业收入的 50%。本次开展套期保值业务的期限为自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月。
本议案经董事会审计委员会审议通过后，提交董事会审议。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于开展期货套期保值业务
的公告》（公告编号：2025-052）
。
本议案提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
五、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》
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为规范公司期货套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和
国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第七号——交易与关联交易》、
《上市公司信息
披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公
司制定了《期货套期保值业务管理制度》。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《期货套期保值业务管理制度》。
本议案提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
六、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2025年11月13日14:50在公司11楼会议室以现场和网络相结合的方
式召开公司2025年第三次临时股东大会，审议董事会提交的有关提案。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司《关于召开 2025 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
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