股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-050
东北证券股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
证券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第六次临时会议的通知》。
和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东
北证券股份有限公司 1118 会议室。
会董事 10 人，视频参会董事 3 人，其中：董事陈铁志先生、曲国辉先生、崔军
先生以视频方式参会。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通
过，报告全文与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）审议通过了《公司 2025 年度中期利润分配议案》
根据公司 2025 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2025 年 1-9 月实现
归属于母公司股东净利润为 1,066,617,903.85 元，其中，母公司 2025 年 1-9
月实现净利润为 874,096,946.96 元；截至 2025 年 9 月末，公司合并报表累计未
分配利润为 7,205,099,882.31 元，母公司累计未分配利润为 6,137,886,501.97
元。
综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司 2025 年度
中期利润分配方案为：以公司截至 2025 年 9 月 30 日股份总数 2,340,452,915
股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股
利 234,045,291.50 元，占公司 2025 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东净利润
的 21.94%。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本次利润分配方案在公司 2024 年度股东大会授权范围内，且符合公司 2024
年度股东大会通过的中期现金分红条件，本议案无需提交公司股东大会审议。具
体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证
券股份有限公司关于 2025 年度中期利润分配方案的公告》（2025-053）。
（三）审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《东北证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-054）。
（四）审议通过了《关于修订<东北证券股份有限公司章程>及其附件的议
案》
公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及附件《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》《东北证券股份有限公司董
事会议事规则》相关条款进行修订，将《东北证券股份有限公司股东大会议事规
则》更名为《东北证券股份有限公司股东会议事规则》，同时废止《东北证券股
份有限公司监事会议事规则》；并同意提请公司股东大会授权公司经理层具体办
理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》及其附件具体修订内容详
见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有
限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》（2025-055）。
（五）审议通过了《关于公司证券部更名的议案》
公司董事会同意将证券部更名为董事会办公室，作为董事会下设的日常办事
机构，接受董事会管理，对董事会负责。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
（六）审议通过了《关于授权召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意公司于近期在吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份
有限公司 11 楼 1118 会议室召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并同意授权
公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公
司股东发出召开股东大会的通知及其他相关文件。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2025 年三季度稽核
审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。
三、备查文件
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
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