证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-028
华天酒店集团股份有限公司
第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第一
次临时会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 10
月 21 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的
前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议
的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议形成如下决议：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《2025 年第三季度报告》。
为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，
公司拟修订董事会各专门委员会工作细则。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事
会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委
员会工作细则》。
管理制度>的议案》
为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，
公司拟修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》。
为进一步完善公司治理制度，匹配《公司章程》修订，结合公司实际需要，
公司拟修订《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。
为进一步聚焦主责主业，提升资产经营质效，公司拟通过公开挂牌方式转让
控股子公司永州华天城置业有限责任公司(以下简称“永州置业”）70%股权，本
次转让以不低于永州置业 70%股权对应的评估价 5,253.96 万元（评估基准日为
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
及巨潮资讯网上披露的《关于拟公开挂牌转让永州置业 70%股权的公告》。
三、备查文件
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
