证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-033
木林森股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第六届董事会第三
次会议于2025年10月28日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会
议通知于2025年10月18日以电子邮件和书面方式发出。会议由公司董事长孙清焕
先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6
人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，
形成以下决议：
一、 审议并通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日披露于指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》及《上海证券报》。
二、备查文件
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
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