天地在线: 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议_股票频道

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于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召
开第四届董事会第五次独立董事专门会议的通知。2025 年 10 月 27 日以现场结
合通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议。本次会议应参
会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人（其中独立董事岳利强电话参会），公
司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆林娟女士主持。会议的出席
人数、召集召开程序、议事内容等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
经核查，我们认为：公司在保障资金安全的前提下使用额度不超过 13,000
万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提
高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形，同意将本项议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事：穆林娟、岳利强

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