证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-055
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容如下：
一、公司 2024 年股票期权激励计划概述
《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公
司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开公
司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司
年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。
励对象的名单进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次
授予激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 3 日，公司披露了《监事会关于 2024
年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公
司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司
披露了《关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
第十次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，监事会对调整后的首次授予股票
期权的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具了相应报告。
票期权登记工作。
第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授予
数量的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的
议案》。公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日股本 58,640,000.00
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14 元（含税），同时以资本公积向
全体股东每 10 股转增 4.5 股。因公司 2023 年度利润分配方案于 2024 年 5 月 28
日实施完毕，2024 年股票期权激励计划行权价格由 50.00 元/份调整为 33.52 元/
份，股票期权数量由 166.00 万份调整为 240.70 万份。公司监事会发表了明确同
意的意见，律师等中介机构出具了相应报告。
票期权登记工作。
议，2025 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三
次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个
行权期行权条件成就的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，相关的关联董
事已回避表决。公司监事会发表了明确同意的意见，律师出具了相应报告。
会第四次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格
及授予数量的议案》。公司监事会发表了明确同意的意见，律师出具了相应报告。
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格及授
予数量的议案》，因公司实施 2024 年度利润分配方案及部分激励对象自主行权，
尚未行权的股票期权行权价格由 33.52 元/份调整为 22.57 元/份，尚未行权的股票
期权数量调整为 317.2106 万份，其中：首次授予尚未行权的股票期权数量调整
为 247.6223 万份；预留授予的股票期权数量调整为 69.5883 万份。公司监事会发
表了明确同意的意见，律师出具了相应报告。
事会薪酬与考核委员会第三次会议。审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，
相关的关联董事已回避表决，律师出具了相应报告。
二、本次注销部分股票期权原因和数量
根据公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本
激励计划”）“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“（二）
激励对象离职”的有关规定，“1、激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞
职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，
由公司进行注销。”
鉴于本激励计划首次授予部分的激励对象中有 12 名激励对象因主动离职或
自愿放弃而不再符合激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进
行注销，涉及注销的股票期权数量合计 37,843 份；本激励计划预留授予部分的
激励对象中 1 名激励对象因主动离职而不再符合激励对象资格，公司将对其已获
授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数量合计 42,047 份。
综上所述，公司拟注销 13 名不符合激励资格的激励对象已获授但尚未行权
的股票期权合计 79,890 份。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授
权，本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权无需提交股东大会审议。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。
公司将根据财政部《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，对本次注销部分股票期权进行会
计处理。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，薪酬与考核委员会认为：根据《激励计划》相关规定，公司本次注
销部分股票期权的相关程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。薪酬与考核委员会同意对上述激励对象持有的已获授但尚未行权股
票期权 79,890 份进行注销。
五、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次
注销按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、
法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定取得了现阶段必要的批准及授权；
本次注销的原因及数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计
划》的相关规定，公司尚需就本次注销继续履行信息披露义务等事项。
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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