证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-099
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第
二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开公司
一、召开会议的基本情况
通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
股东只能选择上述投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，即
截至 2025 年 11 月 10 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于 2025 年第二次中期利润分配方
案的议案》
《关于修订、制定公司部分治理制度 √作为投票对象
的议案》 的子议案数（9）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<募集资金使用管理制度>
的议案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>
的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次
会 议 审 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告或文件。
本次会议审议的议案 2.00、3.01、3.02 为特别决议议案，应当由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他
议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决
议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记,（需提供有关证明材料复印
件），股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 11 日 16:00 之前送达或传真到公司。
北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层证券事务部。邮编：100191
（信封注明“股东大会”字样）。
联系人：王建民、包楠
联系电话：010-82247199
传真号码：010-82012812
电子邮箱：jiuqiangzhengquan@bsbe.com.cn
通讯地址：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层。
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场办理登记手续。
（2）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
北京九强生物技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：350406
投票简称为：九强投票
本次股东大会议案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
北京九强生物技术股份有限公司
?兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京九强生物技
术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书
的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需
要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可以代
为行使表决权，其行使表决后的后果均由本人/本公司承担。本授权委托书的
有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
? ? 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票议案
√作为投票
案数：9
投票说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理
委托人签名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。
附件 3
北京九强生物技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营
业执照号码
股东账号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
首页
微信公众号
证券之星APP
