证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-031
厦门安妮股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六
届董事会第十七次会议。会议决议于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 10 日下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见附件二；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（1）本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议 非累积投票
案》 提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 非累积投票
变更登记的议案》 提案
√作为投票对
非累积投票
提案
（7）
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
（2）上述议案已经公司 2025 年 10 月 28 日第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》
《中国证
券报》《上海证券报》上刊登的相关公告。
（3）本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开
披露。
（4）上述议案 2.00、4.00、议案 5.01 和议案 5.02 为特别决议事项，由出
席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意
即为通过。议案 5.00 需要逐项审议表决，议案 5.03 至议案 5.07 普通决议事项，
由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
同意即为通过。
三、参加现场会议的办法
（1）凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；
（2）个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、
股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身
份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应
持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。
（3）登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函
或传真方式登记，不接收电话登记，出席现场会议签到时，出席人员的身份证和
授权委托书必须出示原件。
（4）登记时间：2025 年 11 月 13 日 8：00-12：00。
通讯地址：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号
联系人：谢蓉、叶一青
联系电话：(0592) 3152372；
传真号码：(0592) 3152406；
邮政编码：361022
前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知！
厦门安妮股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对”或“弃权”。
本次股东大会全部议案均不涉及累积投票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
厦门安妮股份有限公司
兹授权委托____________先生/女士代表本公司/本人出席于 2025 年 11 月
/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体
指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
担。说明：请在表决结果选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于向银行申请授信额度并给予相应授
权的议案》
《关于为子公司申请银行授信提供担保的
议案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
《关于修订、制定公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案数：
案》 （7）
《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议
案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束 。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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