证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2025-080
金隅冀东水泥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年10月28日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2025年10月28日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日
议室
性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
（1）通过现场投票的股东3人，代表股份1,681,156,215股，占公司
有表决权股份总数的63.2438％；
（2）通过网络投票的股东380人，代表股份73,530,380股，占公司有
表决权股份总数的2.7662％。
托代表381人，代表股份118,173,237股，占公司有表决权股份总数的
（1）通过现场投票的中小股东1人，代表股份44,642,857股，占公司
有表决权股份总数的1.6794％；
（2）通过网络投票的中小股东380人，代表股份73,530,380股，占公
司有表决权股份总数的2.7662％。
员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、会议提案审议表决情况
（一）表决方式
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式
（二）议案表决情况
选举葛栋先生为第十届董事会非独立董事
总表决情况：同意1,748,720,858股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的99.6600％；反对5,366,334股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.3058％；弃权599,403股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0342％。
中小股东表决情况：同意112,207,500股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.9517％；反对5,366,334股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的4.5411％；弃权599,403股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5072％。
葛栋先生当选公司第十届董事会非独立董事。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事及职工董事人数
合计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：徐启飞 赵婉宇
（三）结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出
席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律、
深交所相关规定和《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的2025年第四次临时股东会决议；
（二）北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
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