证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-054
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日
年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<公司章程>并办理备案登记的
议案》
《关于修订及制定公司治理相关制度的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（10）
《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
《关于修订<控股股东及实际控制人行为
规范>的议案》
《关于修订<防范控股股东及关联方资金
占用管理制度>的议案》
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>
的议案》
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度全文。
股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1） 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人
身份证。
（2） 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3） 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前
送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
邮编：410000。
联系人：徐超
联系电话：0731-85585691
传真：0731-85585691
电子邮箱：airbluer@vip.163.com
联系地址：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17 层湖南艾布鲁环保科技股份有
限公司证券部。
（1）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人于会前一小时到达参会地点办理登记手续。
（3）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到公
司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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