广东生益科技股份有限公司
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会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:30
会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222
会议室
会议主持人：陈仁喜董事长
议程：
广东生益科技股份有限公司
董事会
议案 1
广东生益科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司
拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《广东生益
科技股份有限公司监事会议事规则》。同时，公司拟对《公司章程》进行修订完
善。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公
司治理制度的公告》（公告编号：2025-054）及修订后的《广东生益科技股份有
限公司章程》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第九次会议
审议通过。
以上请各股东审议。
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董事会
议案 2
广东生益科技股份有限公司
关于修订《公司章程》配套制度的议案
各位股东：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，并将
其更名为《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则》，同时，拟对《董事会
议事规则》进行修订完善。
本议案下共有 2 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司股东会议事规则（2025 年 10
月修订）》《广东生益科技股份有限公司董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。
以上请各股东审议。
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董事会
议案 3
广东生益科技股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法
律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟同步修订部分公司治
理制度。
本议案下共有 4 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司独立董事工作制度（2025 年
《广东生益科技股份有限公司独立董事津贴管理办法（2025 年 10 月
修订）》《广东生益科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025
年 10 月修订）》《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度（2025 年 10 月
修订）》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。
以上请各股东审议。
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董事会
议案 4
广东生益科技股份有限公司
关于制定部分公司治理制度的议案
各位股东：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法
律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟同步制定部分公司治
理制度。
本议案下共有 2 项子议案，请各位股东逐项审议并表决，具体如下：
内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司对外担保管理制度》《广东生
益科技股份有限公司关联交易管理制度》。
上述议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。
以上请各股东审议。
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董事会
议案 5
广东生益科技股份有限公司
关于选举唐嘉盛先生为第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟将
董事会席位由 11 名增加至 12 名，独立董事 4 名保持不变，非独立董事由 7 名增
加至 8 名（其中设置 1 名职工代表董事）。
经公司提名委员会审核，董事会同意提名唐嘉盛先生为公司第十一届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日
止。现提交公司股东大会审议。唐嘉盛先生的简历如下：
唐嘉盛先生，1988 年出生，中国香港籍，学士学位。曾任里昂证券集团-中
国消费者团队研究助理,东亚人寿保险有限公司、蓝十字(亚太)保险有限公司及
Blue Care JV (BVI) Holdings Limited 独立非执行董事。
现任深圳清溢光电股份有限公司、半岛针织厂有限公司、宾宁针织有限公司、
半岛保险有限公司、半岛地产有限公司、苏锡企业有限公司、苏锡(英属处女岛)
有限公司、宏僑有限公司、昇天有限公司、Eagle Joyful Limited、Eagle Peaceful
Limited、Eagle Powerful Limited、Eagle Wonderful Limited、 Peninsular
Holdings Limited、Peninsular Developments Limited、 Peninsular Concord
Limited、Peninsular Crystal Limited 及 Peninsular Loyalty Limited 董事，
伟华电子有限公司高级管理人员，香港江苏社团总会有限公司副会长及无锡旅港
同乡会有限公司常务副会长，佛山清溢微电子有限公司、深圳清溢微电子有限公
司、佛山清溢光电有限公司、新余常裕科技有限公司及广东生益科技股份有限公
司监事,深圳市双翼齐飞投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人，2025 年 8 月至
今担任上海实业控股有限公司独立非执行董事。
以上请各股东审议。
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