证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-069
赛维时代科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东
会，并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本
公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》
《关于开展外汇衍生品套期保值交易业
务的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综
合授信及担保额度预计的议案》
《关于补选公司第四届董事会独立董事
的议案》
核无异议，股东会方可进行表决。
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书
（见附件三）、身份证办理登记手续。
表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手
续。
达、信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 11 日下午 16:00 点之前送达、邮
寄或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：
（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼。
（四）注意事项
会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：张凯丽
地 址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼
邮 编：518100
邮箱：zhangkaili@sailvan.com
电 话：0755-89619277
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司
董事会
附件：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
赛维时代科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席赛维时代科技股份有限公司
下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行
使表决权的后果均由本人/本公司承担。
弃
备注 同意 反对
权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保 √
额度预计的议案》
说明：
委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、 “弃权”下面的
方框中打“√”为准，对于累积投票提案，请按规则在表决结果一栏直接填写投票票数。对
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指
示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投
票表决。
委托人签名（盖章）：________________
委托人身份证（营业执照）号码：___________________
委托人持股性质及数量：_______________
委托人证券账户号码：___________________
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
受托人（签名）：_________________
受托人身份证号码：__________________
备注：
写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权
委托无效。
的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
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