证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-051
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 25 日以书面方式送达
公司全体董事，会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，
其中董事钟儒波、董事赵桂林、独立董事洪金明、独立董事张林新以通讯方式参
加。本次会议应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人，符合召开董事会会议的法定
人数。本次会议由董事长钟儒波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务
状况及经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2025 年第三季度报告》签署
了书面确认意见。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》
有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人员负责办理
本次工商备案登记手续等具体事项并签署相关文件，授权的有效期限为自股东大
会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以相
关市场监督管理部门核准登记为准。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公
告》及《公司章程（2025 年 10 月）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本议案尚需提交股东大会并将以特别决议方式进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等规范性文件要求，以及公司实际情况，公司拟对相关制度
进行修订及制定。
出席会议的董事对修订及制定的公司治理相关制度进行逐项表决，表决结
果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
本子议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度全文。
经审议，董事会同意于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开公司 2025 年第三
次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次
尚需股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
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