证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2025-062
世纪恒通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
于2025年10月28日在公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知已
于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实
际出席董事7人（其中，董事杨瑜雄先生及独立董事潘忠民先生、邓鹏先生、钟
广宏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长杨兴海先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会认真审阅了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司《2025 年第三
季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年10月29日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《上
海证券报》《证券日报》、经济参考网（http://www.jjckb.cn）和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
董事会认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的
规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至
合理性，因此同意本次计提信用减值准备事项。
具体内容详见公司于2025年10月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于2025年前三季度计提信用减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
公司董事会同意聘任郜丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年10月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
