沪士电子股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-056
沪士电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会在2025年10月22日以通讯方
式发出召开公司第八届董事会第八次会议通知。会议于2025年10月27日在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中陈梅芳女士、林明彦先生、高启全先
生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监
事和高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议
的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案已经公司第八届董事会审计委员会审议并一致通过。
《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月29日公司指定披露信息的媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
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