证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-069
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10
月 22 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员
发出了《关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知》。2025 年 10
月 28 日公司第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以非现
场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
董事会同意对公司第一期员工持股计划涉及的不得买卖公司股票的
期间、存续期限延长内容进行相应调整。
关联董事程鹏先生、毕垒先生、姜晓明先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项
的公告》
。
。
同意提交 2025 年第四次临时股东大会审议；
为更好契合公司战略布局，同意公司英文名称由“Navinfo Co.,Ltd.”
变更为“SeeWay.ai Co.,Ltd.”，并修订《公司章程》相关条款。同意公司在
深交所的英文证券简称由“Navinfo”变更为“SeeWay.ai”。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
〈公司章程〉
修订案》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
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