证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2025-075
上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2025 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
会议通知，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经董事会审计与内控委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2025 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于公司及子公司租赁办公场地的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司签订《房屋
租赁合同》，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信
息披露媒体上发布的《关于公司及子公司租赁办公场地的公告》(公
告编号:临 2025-076)。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
