证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-061
成都银行股份有限公司
第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 10 月
通知和材料，本公司第八届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年
本次会议应出席有表决权董事 11 名，徐登义、陈存泰 2 名董事现场
出席，王永强、郭令海、付剑峰、余力、马晓峰、龙文彬、顾培东、
马骁、余海宗 9 名董事通过视频连线方式参加会议。会议由副董事长、
行长徐登义（代为履行董事长职责）主持。拟任董事黄建军、张育鸣，
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年第三季度
报告的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中 2025 年第三季度报告中的季度财务报表及相关财务信
息在提交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员
会审核通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于本行与关联方成都交子金融控股集团有
限公司关联交易的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事王永强先生、付剑峰先生回避表决。
上述关联交易属于本公司与国家金融监督管理总局、中国证监
会及上海证券交易所相关规定所定义的关联方发生的关联交易，已纳
入本公司 2025 年度日常关联交易预计额度。
此外，会议还通报了《全面风险管理专项审计-资本管理专项审
计报告》。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
