证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-072
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上 具体职务
原定任期到 离任 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 （如适
期日 原因 毕的公开
股子公司任职 用）
承诺
董事、总 2025 年 10 2026 年 10 月 个人
许腾 是 顾问 否
经理 月 28 日 10 日 原因
（二）离任对公司的影响
许腾先生确认与公司无任何意见分歧，已按照公司相关规定做好交接工作，
其离任不会对公司正常经营活动产生不利影响。根据《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》的相关规定，许腾先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
许腾先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其持有的公司股份，公司及
许腾先生将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定对其持有的股
份进行管理。公司及公司董事会对许腾先生在任职期间为公司发展做出的贡献表
示衷心感谢。
二、补选董事情况
因公司董事兼总经理许腾先生辞任，为保证公司董事会的规范运作，经董事
会提名委员会资格审查通过，公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第十一届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，
同意补选夏国喜先生（简历见附件）为公司第十一届董事会非独立董事，任期自
公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交公司股东会审议。
夏国喜先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事的情形。
三、聘任高级管理人员的情况
鉴于公司董事兼总经理许腾先生辞任，为保证公司业务的正常运作，经公司
提名委员会审查通过，公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第十一届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，同意聘任秦
谯先生（简历见附件）为公司总经理，聘任魏彪先生（简历见附件）为公司副总
经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
秦谯先生、魏彪先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高
级管理人员的情形。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
附件：
夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2000
年加入湖南美湖智造股份有限公司（原湖南机油泵股份有限公司），历任班长、
车间主管、制造部经理、制造部总监等职务，2017 年 10 月至 2025 年 9 月曾任
公司监事（2023 年 10 月至 2025 年 9 月兼监事会主席）。2021 年 12 月至今任湖
南美湖智能传动股份有限公司（原衡山齿轮有限责任公司）总经理，2025 年 9
月兼任湖南美湖智造股份有限公司机器人零部件事业部总经理。
截至目前，夏国喜先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
秦谯先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964 年出生，博士学历。先
后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作，2008 年加入美国莱特技术集
团，担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司总经理。2024 年 10 月，
公司收购苏州莱特复合材料有限公司后，担任苏州莱特复合材料有限公司董事、
总经理。兼任苏州唯铱纳米科技有限公司董事、总经理。2025 年 1 月起兼任公
司董事、副董事长。
截至目前，秦谯先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或上海证券交易所惩戒情形。
魏彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，硕士学历，高级工
程师。2013 年 5 月加入湖南美湖智造股份有限公司，曾任公司技术中心产品设
计工程师，技术中心商用车油泵组组长，工艺工程部经理，现为工艺工程部总监。
截至目前，魏彪先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或上海证券交易所惩戒情形。
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