证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2025-051
江苏隆达超合金股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
二届监事会第十二次会议以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通
过电子邮件向全体监事发出。会议由监事会主席吕斌先生召集主持，会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《江苏隆达超合金股份有限公司章程》
等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合《中华人
民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，
报告内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，
监事会同意公司取消监事会，监事会的职权由公司董事会下设的审计委员会行使，
同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事
的规定不再适用。公司拟就上述事项对《公司章程》部分条款进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按
照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。
（三）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：本次对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案二
次修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）授予价格的调整符
合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规。
本次调整事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对本次激励计划限制性股票
的授予价格（含预留授予）由 11.72 元/股调整为 11.54 元/股。公司本次作废部分
限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股
东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》。
（四）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》
经核查，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期的归属条件已经成就，同意公司为符合归属条件的激励对象办理限制性
股票归属事宜，本事项符合《管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规及公司本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的
公告》。
特此公告。
江苏隆达超合金股份有限公司监事会
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