证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-036
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月24日以书面的方式
向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓
静女士召集并主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第三季度报告》
监事会认为：
《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相
关规定；
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
监事会认为，公司取消监事及监事会并废止《监事会议事规则》，是公司根据中国
证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程
指引》
（2025年3月修订）的相关规定，依规进行的公司内部治理机构调整，有利于提高
公司治理效率，监事会予以支持。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
二零二五年十月二十九日
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