证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2025-042
北京华胜天成科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时
董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议，
关联交易议案关联方已回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的
规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》
根据公司 2025 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2025
年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的
议案》
公司的全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发
展”）是北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”）
的有限合伙人。合伙企业认缴出资总额为人民币 390,977.4436 万元，其中信泰
发展认缴出资 100,000 万元，认缴出资比例为 25.5769%。经合伙企业与各合伙
人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额 390,977.4436
万元减少至 146,390.9775 万元。本次减资为非同比例减资。本次减资完成后，
信泰发展对合伙企业的认缴出资金额将由 100,000 万元减少至 40,000 万元，信
泰发展在合伙企业中的认缴出资比例由 25.5769%增至 27.3241%。
信泰发展为公司全资子公司，公司董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人
北京中域拓普投资管理有限公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王维航先生、连旭先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：
三、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次董事会同意取消
监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司
章程》的部分内容进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。
四、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事
会同意制定并修订部分公司管理制度。清单如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股大
东会审议
及其变动管理办法》
度》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制定及修订的管理制度中，其中 1-7 项尚需提交公司股东大会审议。具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制
定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-045）及相关制度全文。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
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