证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-46
北方光电股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。
一、董事会会议召开情况
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
位董事，于 2025 年 10 月 24 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式发出增加
临时议案《关于推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》的通知。会议于
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露的临 2025-47 号《关于推举董事代行董事长（法定代表
人）职责的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议全体委员同意后提交董
事会审议。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》
《上市公司章程指引（2025）》等
法律法规及规范性文件的规定，确保公司治理制度与公司修订后的《章程》内容保
持一致，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》
《独立董事制度》
《总
经理工作细则》等公司治理制度进行相应修订，上述制度修订涉及调整或删除“监
事会”“监事”相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项制度修订尚需公司股东会审
议通过。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的临 2025-48 号《关于使用募集资金置换预先投入的自
筹资金的公告》。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
易的议案》
本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审
议通过，并提交董事会审议。内容详见公司同日披露的临 2025-49 号《关于使用募
集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》。
关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，
联交易额度的议案》
调整及 2026 年度额度预计》
本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审
议通过，并提交董事会审议。
关联董事孙峰、陈良、周立勇、张沛回避表决。本议案以 3 票同意获得通过，
本议案涉及关联交易事项，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审
议通过，并提交董事会审议。
关联董事陈良回避表决。本议案以 6 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司同日披露的临 2025-50 号《关于调整 2025 年度日常关联交易预
计额度及预计 2026 年日常关联交易额度的公告》。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二五年十月二十九日
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