证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-100
上海龙旗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于2025年10月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年10月17
日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实
到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
同意《2025 年第三季度报告》的相关内容。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
同意 2025 年 1-9 月计提各项信用及资产减值准备合计人民币 6,628.94 万元。
表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-101）。
特此公告。
上海龙旗科技股份有限公司
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