证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-062
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通
知已于 2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议
室以现场方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年 1-9 月的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
合肥雪祺电气股份有限公司董事会
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