证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2025-070
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三
次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025
年 10 月 23 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员列席
了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程
序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议
通过，并同意提交公司董事会审议。
《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-071）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》。
经董事会提名委员会资格审查通过，夏国喜先生任职符合相关要求。同意补
选夏国喜先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满时止，
自公司股东会审议通过之日起计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于董事兼总经理离任、补选董事及聘任高管的公告》（公告编号：
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
经董事会提名委员会资格审查通过，秦谯先生、魏彪先生任职符合相关要求。
同意聘任秦谯先生为公司总经理，聘任魏彪先生为公司副总经理，任职期限自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于董事兼总经理离任、补选董事及聘任高管的公告》（公告编号：
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-073）详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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