证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-035
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会
议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于
事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三季度会议同意后提交董事会审议，尚
需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、
《上
市公司章程指引》（2025年3月修订）的相关规定，公司依规进行公司内部监督机构调
整，董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事及监事会。结合公司实际情况，具体
内容如下：
公司原监事会由三名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。现公
司董事会拟取消股东代表监事及监事会并废止公司《监事会议事规则》，并提请公司股
东大会批准；公司职工代表监事由后续公司职工代表大会予以取消，并依规由职工代表
大会选出公司职工代表董事。原监事会的职权由公司董事会审计委员会承担，公司第五
届董事会审计委员会已于2023年7月21日由公司第五届董事会第一次会议选举产生。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市
公司章程指引》（2025年3月修订）等相关规定，公司依规对《公司章程》进行了修订，
按照审议程序完成公司内部治理机构调整：
董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事及监事会，并设置一名职工董事。该
职工董事人选待后续由公司职工代表大会选举产生，并由职工代表大会决议取消职工代
表监事。公司董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事。公司董
事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事（其中一名具有会计专业背景），
一名非独立董事，由具有会计专业背景的独立董事担任会议召集人。
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司董事长是代表公司执行公
司事务的董事，为公司的法定代表人。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司工作人员办理工商变
更登记、章程备案等事宜。公司在市场监督管理局办理备案登记时，按照市场监督管理
局要求对个别文字表述进行修改的（不涉及实质权利义务），以市场监督管理局的修订
为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>及董事会各专业委员会议事规则
的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于修订公司<对外担保决策管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于修订公司<关联交易公允决策制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于制定公司<内部审计管理制度>的议案》
根据现行规则，公司重新制定了《内部审计管理制度》，原《内部审计制度》（2014
年）终止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2025-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零二五年十月二十九日
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