证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-055
海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 11 月 3
日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公
司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益，
方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
B 股股东应在 2025 年 10 月 22 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董
事的议案》
《公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事
的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东
大会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证进行登记；
法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东账户卡和出席
人身份证进行登记。
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-81219987
箱：gaodeqiu@bjjlkg.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举 6 名非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 位），股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在
②选举 3 名独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 人），股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3
位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
海南京粮控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份
有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投
票提案
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）/法人股东（单位印章）：
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