证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-036
交控科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月13日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分
召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日
至2025 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运
作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《交控科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》
的议案
关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
上述议案 1 已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议
审议通过，议案 2 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。详见 2025 年 10
月 29 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供
的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日
的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、
议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会
网 络 投 票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》（ 下 载 链 接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，
仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688015 交控科技 2025/11/6
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委
托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身
份证复印件、股东账户卡，于 2025 年 11 月 11 日、11 月 12 日（上午 9:30～12:00，
下午 13:00～17:30）到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的
方式办理登记手续，须在登记时间 2025 年 11 月 12 日下午 17:30 前送达，出席
会议时需携带原件。
（二）登记地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 1 层飞燕厅。
（三）登记方式
席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户
卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照
复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公
司公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户
卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司
的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
联系地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼交控科技股份有限
公司
邮政编码：100070
联系电话：010-83606086
联系邮箱：ir@bj-tct.com
传 真：010-83606009
联 系 人：黄勍、张瑾
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
交控科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的议案
关于修订《交控科技股份有限公司股东会议事规
则》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司董事会议事规
则》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司关联交易管理
制度》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司规范与关联方
资金往来的管理制度》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司对外担保管理
制度》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理制度》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司募集资金管理
办法》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司重大投资管理
办法》的议案
关于修订《交控科技股份有限公司重大交易决策
制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
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