证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-
广东海大集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书模版详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。存在需在本次股东会
上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，应当在本次股东会上回避表决、
承诺放弃表决权或者不得行使表决权，该等股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的
无效表决，不计入统计结果。
需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东接受其他股
东委托进行投票的，仅能接受对本次股东会议案有明确投票意见指示的委托。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联
交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港联
交所主板上市方案的议案
关于《广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子公
案》的议案
关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则
（试行）》的议案
关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港联
权益的议案
关于海大国际控股有限公司具备相应的规范运作能力
的议案
关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分
析的议案
关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件有效性的说明的议案
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分
拆上市有关事宜的议案
√作为投票对象的
子议案数：
（7）
上述议案 1-11 均为特别决议议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人，下同）
所持表决权的 2/3 以上通过；其中议案 11 共有 7 项子议案，需逐项表决。
上述议案已分别经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日、2025 年 10 月 29 日在公司指定的信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 10 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。
（二）登记地点：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋广东海大集
团股份有限公司证券与投资中心。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和
自然人股东的有效身份证件办理登记。
证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委
托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证复印件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。公司股东为合格境外
机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上
述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）或经营证券期货业务许
可证（加盖公章），合格境外机构投资者授权其名下境外投资者行使股东权利的，应提供
相应的经合格境外机构投资者授权代表签字的持股说明。
授权委托书应包含但不限于：委托人姓名或名称、代理人姓名或名称；持有公司股份
的类别和数量；股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对、
弃权等的明确指示；委托书签发日期和有效期限；委托人签名（或盖章）。本次股东会的
授权委托书格式详见附件 2。
授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人
的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登
记手续所需的文件一并提交给本公司。
（四）登记方式：股东可以信函或传真或电子邮件方式登记，其中，以传真或电子邮
件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公
司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）本次股东会会议会期预计为一个小时。
（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系人：黄志健、杨华芳、李坦航
联系电话：（020）39388960
联系传真：（020）39388958
联系电子邮箱：zqbgs@haid.com.cn
联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街 8 号海大科学园 1 栋广东海大集团股份
有限公司证券与投资中心
邮政编码：511434
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司第七届董事会第四次会议决议；
（三）其他备查文件。
备查文件备置地点：本公司证券与投资中心
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位）
作为广东海大集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出
席广东海大集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
该列打勾的栏
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港
联交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案
关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司在香港
联交所主板上市方案的议案
关于《广东海大集团股份有限公司关于分拆所属子
的预案》的议案
关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则
（试行）》的议案
关于分拆所属子公司海大国际控股有限公司至香港
合法权益的议案
关于海大国际控股有限公司具备相应的规范运作能
力的议案
关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性
分析的议案
关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件有效性的说明的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次
分拆上市有关事宜的议案
该列打勾的栏
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
注：1、委托人对受托人的指示，非累积投票议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，除需在
本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权以外的受托人有权按自己的
意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码等：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的类别和数量（股）：
委托日期： 年 月 日
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