股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-049
广东溢多利生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议中心以通讯方式召开。会议通知
于 2025 年 10 月 17 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席
董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025
年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因
经营发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万
元授信额度，期限三年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-051）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
