证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2025-085
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会
议于 2025 年 10 月 28 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
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