证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-044
山东键邦新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2025 年 10 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在
公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人，会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》
因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及增
加调整，并对《公司章程》有关条款进行修订。董事会同意将该议案提交公司股
东会审议，并提请股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会
授权相关人员及时办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司营业范围并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构，并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度公司实际业务情况和市场情况
决定其 2025 年度最终审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-046）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息
披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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