证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-049
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第
八次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7
名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
一、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于公
司2025年第三季度报告的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2025
年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于使
用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-051）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于修
订公司章程部分条款的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于
修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于制
定及修订部分公司管理制度的议案》；
为进一步加强信息披露管理，维护公司治理结构的稳定性和连续性，维护公
司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理
办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关制度规章的规定，结合日常
经营和管理需要，公司制定《金证股份信息披露暂缓、豁免业务管理制度》及《金
证股份董事、高级管理人员离职管理制度》。同时，为进一步提高公司规范运作
水平，公司对相关公司管理制度进行同步修订，具体情况如下：
序号 制度 类型
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。
《金证股份对外担保管理制度》、《金证股份关联交易制度》、《金证股份
独立董事工作制度》、《金证股份会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会
审议。
五、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公
司聘请2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
根据公司业务发展需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不
超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金
额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召
开2025年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召
开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十九日
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