证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-049
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送
达给各位董事。
会议于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院
新奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实际现场出席会议的董事 5 人，其中董事刘芳彬、
张军、石军以通讯方式参会。
会议由董事长王晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况：
经审核，董事会认为《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2025 年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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