证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-060
津药药业股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十一次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议
的通知已于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式送达公司各位董事
和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符
合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”
）和《津药药业
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）的有关规定，决议如
下：
公 司 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计与
风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准
则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘
任李中兴先生为公司首席人力资源官。李中兴先生简历如下：
李中兴，男，1979 年出生，天津师范大学全日制本科学历，天
津大学工程硕士。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制
剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间
常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部副部长，天津市医
药集团有限公司人力资源部部长，天津市医药集团有限公司人力资源
部总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司
运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司
对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》
《董事会战略与可持续
发展委员会工作细则》
《董事会薪酬与提名委员会工作细则》
《信息披
露事务管理制度》
《投资者关系管理制度》
《关联交易管理制度》等相
关制度进行了修订；同时根据监管规则要求，制定《董事、高级管理
人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》
。本次制定
及修订制度明细如下：
序号 制度名称 变更情况
《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用
制度》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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