证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2025-054
广东海大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2025 年 10 月 28 日在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2025 年 10
月 25 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和总裁，根据《公
司章程》的有关规定，本次董事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。
本次会议应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中
竞价方式回购公司股份方案的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方
式回购公司股份方案的公告》，公告编号：2025-055。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025
年第四次临时股东会的议案》。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知》，公告编号：2025-056。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会
二 O 二五年十月二十九日
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