证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-48
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
五次会议于 2025 年 10 月 28 日召开，公司已于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式向
所有董事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 6
人，亲自出席会议董事共 6 人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与
会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司不影响正常生产
经营及确保资金安全的情况下，计划使用不超过2亿元（含）人民币的自有闲置
资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，有效期限为
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
特此公告！
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